公司治理

bob体育是哪的Serviceware SE在良好的公司治理中占据了很大价值。它支持德国公司治理码作为进一步发展资本市场的公司管理和监督的重要仪器。我们公司致力于负责任的企业管理,专注于企业价值的可持续增长。

符合性声明

董事的交易

关于投票权的通知

Serviceware SE管理委员会成员的简历bob体育是哪的

Christoph Debus

Christoph Debus,出生于1971年,自2018年2月起担任Serviceware的董事长。

他一直担任Condor Flugdienst GmbH的董事总经理(2019年10月以来)。他也是Internationale Lufttransport 2 GmbH的董事总经理。两家公司的总部都设在法兰克福。

在从达姆施塔特技术大学和里昂École中心毕业后,他在1998年开始了他的职业生涯,在罗兰贝格担任战略顾问。在此期间,在2002年底成为合伙人之前,他主要为汽车和航空行业的全球公司提供咨询服务。

2005年1月,Christoph Debus加入Condor航空公司担任首席财务官,负责财务、控制、IT和人力资源。

2009年6月,他成为柏林航空公司的首席商业和首席运营官,并领导地区销售,收入管理,网络,运营,IT和人力资源。

2012年9月,Christoph Debus成为欧洲第十大航空公司Condor/Thomas Cook航空集团的首席执行官。在他的领导下,比利时、德国、北欧、西班牙和英国的五家欧洲航空公司合并为一家航空集团,持续实现了可观的利润和收入增长。

Christoph Debus结婚,有三个孩子。

Harald Popp.

Harald Popp,生于1971年,担任Serviceware SE的首席财务官和副董事长,Catenic AG的监事会bob体育是哪的主席。在曼海姆德意志银行(Deutsche bank AG, Mannheim)完成学徒期后,

哈拉尔德•波普(Harald Popp)在卡尔斯鲁厄大学(University of Karlsruhe)学习工业工程,于1999年毕业。1998年,他共同创立了PM Computer Services Verwaltungs GmbH, Bad Camberg, Germany, and PM Computer Services GmbH & Co. KG, Germany,他在那里担任董事总经理直到2018年。2003年,Harald Popp联合创立了瑞士Baar的CLM热线公司。

哈拉尔德·波普是德国人,已婚,有三个孩子。

IngoBollhöfer.

IngoBollhöfer出生于1970年,充当了服务委员会的服务委员会的成员SE和Catenic AG的监督板。bob体育是哪的

Bollhöfer先生在达姆施塔特技术大学学习工业工程,于1998年毕业。

他的职业生涯于1998年开始于1998年在德国法兰克福法兰克福,德国法兰克福,在那里,他是一名业务发展经理。

1999年2月,Ingo Bollhöfer加入PM Computer Services GmbH & Co. KG, Bad Camberg, Germany,他在那里担任专业服务主管直到2009年7月,自2009年8月起担任产品管理和营销主管。2003年12月至2018年1月,Ingo Bollhöfer曾担任德国Bad Camberg公司的常务董事。

Ingo Bollhöfer是德国人,已婚,有一个孩子。

公司治理声明符合§§289F,315d HGB(德国商业代码)

1合格声明

这里可以访问目前的符合性声明

2关于管理实践的信息,这些信息适用于法定要求

在其2018财年IPO的框架内,Serviceware SE修改了其风险管理体系,并使其适应新情bob体育是哪的况的要求。它已在整个集团内实施,并进一步发展。通过应用的控制系统、程序和报告标准,不断审查业务目标、公司内部程序和风险控制措施。这些内部风险管理和控制系统的详细描述可在本管理报告的第3节中找到。Serviceware SE的董事总经理遵守适用法bob体育是哪的律。到目前为止,还没有更广泛的、公开的公司管理规范。

3 .行政委员会和常务董事的职能

bob体育是哪的Serviceware SE具有一元化的管理和控制结构。根据第43-45条SE- vo (SE法规)和§§20ff SEAG (SE实施法案),一元论系统的特点是,SE的管理是由统一的机构,即管理委员会执行的。总经理们负责公司目前的运作。另一个机构是股东大会。

Service SE管理委员会管理公司,确定其活动的基线bob体育是哪的,并由管理董事监督执行。它任命并驳回管理董事。根据“法规”,行政委员会有三名成员,股东大会必须选举一切。当前的行政委员会成员是Christoph Debus先生(董事长),Harald Popp先生和IngoBollhöfer先生。目前的成员被任命为总会结束,决定了第一个全额或不完整的财政年度的行为的正式批准,但委任行政委员会各自成员后不得超过六年。该行政委员会至少每三个月举行一次,以审议业务的发展及其前景。

行政委员会在2018年有四次普通会议,否则没有特别会议。管理董事在其共同责任下实现了公司的业务,实现了创造可持续增值的目标。他们实施了行政委员会阐述的基线和指示。该机构目前由三名成员组成,即Dirk K. Martin先生(CEO),Harald Popp先生和亚历山大·贝克博士(COO)。董事会定期向行政委员会通知,立即和全面地了解企业规划,业务发展,风险情况,风险管理和遵守的所有相关问题。他们通过规定了相应的原因,处理业务发展从已定计划和目标的偏差。

管理董事有义务立即披露行政委员会的所有利益冲突,并相应地通知其他管理董事。他们可能只接管副行业活动,更特别地授权监督委员会和服务委员会事先同意的监管委员会及其外部的可比较授权。在过去的财政年度中,Service SE的管理董事中没有任何利益冲突。bob体育是哪的行政委员会委员会的运作和组成的描述。根据“行政委员会的议事规则”,行政委员会可以询问行政委员会个别成员执行决议,并执行行政委员会的措施并成立委员会。BOB体育平台下载网址目前没有行政委员会的委员会。

4妇女配额目标

在Serviceware SE管理职位的人员配备以及管理董事以下两个级别的人员配备上,根据德国bob体育是哪的股票公司法的要求,对行政董事会来说,候选人必须具备以下技能,知识和经验是管理活动的先决条件。相比之下,行政委员会认为,候选人的性别等标准是次要的,即使明确欢迎多样化。因此,为女性设定了0%的目标数字。

5多样性概念

行政委员会和执行董事的组成完全基于不同候选人的知识、技能和专业经验。执行董事或行政委员会成员没有年龄限制或最高任期。考虑到年龄和期限,公司认为没有理由进行此类限制。对成员的限制没有定义,而且根据管理委员会,这没有意义,尤其是考虑到股东结构。目前,公司对应聘者性别等标准的考虑是次要的,尽管公司明确欢迎多元化。它打算继续坚持这些原则,以便获得经验和技能。行政委员会认为,关于行政委员会和管理委员会组成的建议应根据各自的具体情况分别决定,而不应详细拟订和公布一个概念。

联系

AxelMühlhaus.
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